Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Mã thủ tục

1.000756

Số quyết định

350a/QĐ-NHNN

Tên thủ tục

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Cấp thực hiện

Cấp Bộ

Loại thủ tục

TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức xin cấp Giấy phép gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép (bao gồm 05 bộ) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tới Ngân hàng Nhà nước.

Bước 2: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước sẽ thẩm định và cấp Giấy phép hoặc có văn bản từ chối cấp phép trong đó nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 60 Ngày Lệ phí : 10.000.000 Đồng
Trụ sở cơ quan hành chính (trực tiếp tại Bộ phận Một cửa); 60 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 60 Ngày Lệ phí : 10.000.000
Qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính công ích). 60 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu do Ngân hàng Nhà nước quy định; PHỤ LỤC SỐ 01_TT39.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Biên bản hoặc Nghị quyết họp Hội đồng thành viên, Hội đồng Quản trị (hoặc Đại hội cổ đông phù hợp với quy định tại Điều lệ hoạt động của tổ chức) thông qua Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật và Biên bản nghiệm thu thử nghiệm kỹ thuật với một tổ chức hợp tác; Bản chính: 1
Bản sao: 0
Hồ sơ về nhân sự: Sơ yếu lý lịch, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức (bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đổi chiếu) Bản chính: 0
Bản sao: 1

Đối tượng thực hiện

Cơ quan thực hiện

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cơ quan có thẩm quyền

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Địa chỉ tiếp nhận HS

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ quan được ủy quyền

Không có thông tin

Cơ quan phối hợp

Không có thông tin

Kết quả thực hiện

Giấy phép

Căn cứ pháp lý

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
39/2014/TT-NHNN Thông tư 39/2014/TT-NHNN 11-12-2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
150/2016/TT-BTC Thông tư 150/2016/TT-BTC 14-10-2016 Bộ Tài chính
16/2019/NĐ-CP Nghị định 16/2019/NĐ-CP 01-02-2019
101/2012/NĐ-CP Nghị định 101/2012/NĐ-CP 22-11-2012
80/2016/NĐ-CP Nghị định 80/2016/NĐ-CP 01-07-2016
20/2016/TT-NHNN Thông tư 20/2016/TT-NHNN 30-06-2016
30/2016/TT-NHNN Thông tư 30/2016/TT-NHNN 14-10-2016
23/2019/TT-NHNN Thông tư 23/2019/TT-NHNN 22-11-2019

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Các tổ chức không phải là ngân hàng muốn cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải đảm bảo đáp ứng đủ các điều kiện sau:
+ Có giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
+